OSINT : vérifier un partenaire commercial avant de signer
Avant de signer avec un nouveau fournisseur, de verser un acompte ou d'accorder un crédit à un client, quelques vérifications en sources ouvertes permettent d'éviter des pertes importantes. C'est l'un des usages les plus concrets de l'OSINT (Open Source Intelligence) en entreprise.
Ce que l'on peut vérifier légalement
L'OSINT repose uniquement sur des informations publiques ou accessibles légalement. Il ne s'agit pas d'intrusion, mais de recoupement méthodique. Dans le respect de la loi 09-08 sur les données personnelles, on se concentre sur l'entreprise et ses représentants dans leur rôle professionnel.
Les vérifications de base
- Existence légale : ICE, registre du commerce, date de création, forme juridique et capital. Une société très récente qui promet de gros volumes mérite une attention particulière.
- Cohérence des coordonnées : l'adresse correspond-elle à des locaux réels ? Le téléphone et le domaine du site web sont-ils anciens et cohérents avec le nom de la société ?
- Présence en ligne : site web, profils professionnels des dirigeants, références clients citées, avis et articles de presse.
- Signaux d'alerte : procédures judiciaires publiées, liquidations antérieures des dirigeants, homonymies suspectes, adresses de domiciliation partagées par de nombreuses sociétés.
Recouper plutôt que croire
Une information isolée ne prouve rien. La règle est de confirmer chaque élément important par au moins deux sources indépendantes, et de dater chaque constat. Un site web peut être créé en une heure ; un historique de plusieurs années est bien plus difficile à fabriquer.
Formaliser le résultat
Une fiche de synthèse d'une à deux pages suffit : identité vérifiée, points rassurants, points de vigilance, niveau de risque et recommandation (poursuivre, demander des garanties, renoncer). Elle documente aussi votre diligence en cas de litige.
À retenir
Quelques heures de vérification en sources ouvertes coûtent bien moins qu'un impayé ou une fraude. Pour les engagements importants, une due diligence approfondie menée par des analystes spécialisés apporte une vision complète.
Tous les articles